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廣東德生科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

發布時間:2020年05月14日 06:32 來源:網絡搜索 手機版

原標題:廣東德生科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼:002908?證券簡稱:德生科技?公告編號:2020-047

廣東德生科技股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十九次會議于2020年5月13日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事7人,實到董事7人,公司監事及部分高級管理人員列席本次會議,符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由董事長虢曉彬先生主持,審議并通過決議如下:

一、?審議通過《關于投資設立全資子公司的議案》

董事會同意公司基于生產經營及公司發展規劃需求,以現金出資5,000萬元在廣東省廣州市投資設立全資子公司。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

具體內容詳見公司同日發布于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于投資設立全資子公司的公告》。

二、?審議通過《關于子公司收購廣東校園衛士網絡科技有限責任公司90%股權的議案》

董事會同意子公司廣州德生智盟信息科技有限公司以自有資金收購廣東校園衛士網絡科技有限責任公司90%股權。

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

具體內容詳見公司同日發布于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于子公司收購廣東校園衛士網絡科技有限責任公司90%股權的公告》。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會

2020年5月13日

證券代碼:002908?證券簡稱:德生科技?公告編號:2020-048

廣東德生科技股份有限公司

關于投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月13日召開的第二屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》,現將有關情況公告如下:

一、投資概述

1、公司以現金出資5,000萬元在廣東省廣州市投資設立全資子公司。

2、根據相關法律法規及《公司章程》的規定,本次投資事項在公司董事會決策權限內,無需提交股東大會審議批準。

董事會授權公司經營層具體辦理本次投資設立全資子公司的相關事宜,包括但不限于公司章程、辦理注冊登記等。

3、本次投資設立子公司的事項不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、設立全資子公司的基本情況

公司名稱:廣州德岳置業投資有限公司(暫定)

法定代表人:麥建儀

設立地點:廣州市天河區金穗路8號1101自編A66房

企業類型:有限責任公司(法人獨資)

注冊資本:5,000萬元

股東結構:公司持有100%股權

經營范圍:自有房地產經營活動;物業管理;房屋租賃;場地租賃(不含倉儲);停車場經營;生活清洗、消毒服務;代收代繳水電費;房地產開發經營;綠化管理、養護、病蟲防治服務;園林綠化工程服務;單位后勤管理服務(涉及許可經營的項目除外);安全技術防范系統設計、施工、維修;IC卡銷售;傭金代理;物聯網技術研究開發;檔案管理技術服務;計算機技術開發、技術服務。

上述各項內容以工商部門核準結果為準。

三、設立全資子公司的目的和對公司的影響

公司基于生產經營及公司發展規劃需求,設立該全資子公司。本次出資不會對公司財務及經營狀況產生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。 http://www.fyeahblog.com/xuangujiqiao/181466.html

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