因公司公開發行可轉換公司債券聘請華英證券有限責任公司（以下簡稱：華英證券）擔任保薦機構，并與華英證券簽訂了相關保薦協議。因此，公司與長城證券非公開發行股票的保薦協議終止，長城證券對公司非公開發行股票未完成的持續督導工作將由華英證券完成。本公司于2019年9月18日連同保薦機構華英證券分別與中國民生銀行股份有限公司深圳分行、興業銀行股份有限公司東莞厚街支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

 三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

 (三)募集資金專戶存儲情況

 截至2019年12月31日，本公司有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

 單位：人民幣元

 ■

 (1)活期存款存放情況如下：

 單位：人民幣元

 ■

 三、本年度募集資金的實際使用情況

 (一)募集資金使用情況對照表

 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

 (二)募集資金投資項目出現異常情況的說明

 本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

 (三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

 本公司2016年非公開發行股票募集資金投資項目中的倉儲物流基地建設項目無法單獨核算效益，該項目主要是提升公司的倉儲和物流配送效率，為公司未來營銷網絡的擴張，以及面向時尚產業的供應鏈管理和品牌管理服務提供倉儲物流保障。

 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

 2018年5月22日公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，根據公司業務發展的實際情況及市場環境的變化，為更好地推進公司戰略規劃的實施，進一步提升募集資金使用效率和公司業績水平，同意將募集資金投資項目中“時尚產業品牌管理項目”的部分募集資金30,000.00萬元人民幣，變更用于“優化時尚產業供應鏈管理項目”。在未來兩年內，由供應鏈管理公司將該部分資金投入用于“優化時尚產業供應鏈管理項目”運營。該事項已經2018年6月8日第二次臨時股東大會審議通過。

 2018年11月9日公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司將非公開發行股份募集資金投資項目中“時尚產業供應鏈管理項目”尚未使用的募集資金及利息28,143.00萬元人民幣和“時尚產業品牌管理項目”尚未使用的募集資金及利息12,789.00萬元人民幣，合計40,932.00萬元人民幣變更用于進一步擴展“優化時尚產業供應鏈管理項目”的資金投入。該事項已經2018年11月26日第五次臨時股東大會審議通過。

 五、募集資金使用及披露中存在的問題

 本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

 附件1：2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表

 附件2：2016年非公開發行股票變更募集資金投資項目情況表

 搜于特集團股份有限公司董事會

 2020年4月27日

 附件1

 2016年非公開發行股票募集資金使用情況對照表

 2019年度

 編制單位：搜于特集團股份有限公司 單位：人民幣萬元

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 附件2

 2016年非公開發行股票變更募集資金投資項目情況表

 2019年度

 編制單位：搜于特集團股份有限公司 單位：人民幣萬元

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 證券代碼：002503 證券簡稱：搜于特 公告編號：2020-045

 搜于特集團股份有限公司

 關于2019年度不進行利潤分配的

 專項說明