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證券時報電子報實時通過手機APP、網站免費閱讀重大財經新聞資訊及上市公司公告(2)

發布時間:2020年04月27日 16:29 來源:網絡搜索 手機版

 《公司2019年度內部控制自我評價報告》需提交公司2019年度股東大會審議。

 五、3名監事同意,0名監事反對,0名監事棄權,審議通過《公司2019年度財務決算報告》。

 報告期內,公司實現營業總收入人民幣1,294,807.73萬元,較上年同期下降30.08%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣20,755.96萬元,較上年同期下降43.81%。

 本報告需提交公司2019年度股東大會審議。

 六、3名監事同意,0名監事反對,0名監事棄權,審議通過《公司2020年度財務預算報告》。

 公司2020年營業總收入預算為人民幣140億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤預算為人民幣3億元以上。

 上述財務預算并不代表公司對2020年度的盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者注意投資風險。

 本報告需提交公司2019年度股東大會審議。

 七、3名監事同意,0名監事反對,0名監事棄權,審議通過《公司2019年度利潤分配方案》。

 根據公司未來發展需要,并綜合考慮當前的行業市場環境、公司經營現狀和資金狀況等因素,為擴展公司經營,公司暫不對2019年度利潤進行分配,不進行現金分紅,不送紅股,不以資本公積轉增股本。

 經核查,監事會認為:公司2019年度擬不進行利潤分配的方案是結合公司2019年度實際經營情況和未來發展規劃提出的,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形,有利于公司的正常經營和健康持續發展,同意本次利潤分配方案。

 在該利潤分配方案披露前,公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍,并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

 具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020-045:關于2019年度不進行利潤分配的專項說明》;獨立董事就該事項發表的獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

 本方案需提交公司2019年度股東大會審議。

 八、3名監事同意,0名監事反對,0名監事棄權,審議通過《關于續聘2020年度審計機構的議案》。

 同意繼續聘請亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構,聘期一年。

 具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020-046:關于續聘2020年度會計師事務所的公告》;獨立董事就該事項發表的事前認可意見和獨立意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:獨立董事關于相關事項的事前認可意見》和《搜于特:獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

 本議案需提交公司2019年度股東大會審議。

 九、3名監事同意,0名監事反對,0名監事棄權,審議通過《關于董事、監事2020年度薪酬的議案》。

 根據公司的實際情況,公司董事、監事2020年度薪酬不作調整,具體如下:

 ■

 獨立董事就該事項發表的獨立意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

 本議案需提交公司2019年度股東大會審議。

 十、3名監事同意,0名監事反對,0名監事棄權,審議通過《關于高級管理人員2020年度薪酬的議案》。

 根據公司的實際情況,公司高級管理人員2020年度薪酬不作調整,具體如下:

 ■

 獨立董事就該事項發表的獨立意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:獨立董事關于相關事項的獨立意見》。 http://www.fyeahblog.com/xuangujiqiao/177353.html

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