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發布時間:2020年04月27日 16:29 來源:網絡搜索 手機版

 (上接B67版)

 搜于特集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月24日在公司會議室舉行了公司第五屆監事會第十一次會議(以下簡稱“會議”),會議通知已于2020年4月13日以書面方式向全體監事發出。本次會議采用現場會議方式召開,由公司監事會主席柴海軍先生召集和主持。本次會議應到監事3人,實到3人。公司董事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。與會監事經審議以投票方式逐項表決通過以下議案:

 一、3名監事同意,0名監事反對,0名監事棄權,審議通過《公司2019年年度報告》及《公司2019年年度報告摘要》。

 經審核,監事會認為董事會編制和審核搜于特集團股份有限公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 公司2019年年度報告詳見刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2019年年度報告》;公司2019年年度報告摘要詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020-043:2019年年度報告摘要》。

 上述報告需提交公司2019年度股東大會審議。

 二、3名監事同意,0名監事反對,0名監事棄權,審議通過《公司2020年第一季度報告全文》及《公司2020年第一季度報告正文》。

 經審核,監事會認為董事會編制和審核搜于特集團股份有限公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 公司2020年第一季度報告全文詳見刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2020年第一季度報告全文》;公司2020年第一季度報告正文詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020-044:2020年第一季度報告正文》。

 三、3名監事同意,0名監事反對,0名監事棄權,審議通過《公司2019年度監事會工作報告》。

 《公司2019年度監事會工作報告》全面、客觀地總結了監事會2019年度的工作情況,監事會同意通過該報告。報告全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2019年度監事會工作報告》。

 本報告需提交公司2019年度股東大會審議。

 四、3名監事同意,0名監事反對,0名監事棄權,審議通過《公司2019年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》。

 監事會認為:公司組織完善、制度健全,內部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2019年底公司針對日常生產經營和重點控制活動已建立了一系列健全的、合理的內部控制制度,并得到了有效遵循和實施。這些內控制度保證了公司的生產經營管理的正常進行,對經營風險可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度體系。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司各項內部控制制度建立和實施的實際情況。

 具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2019年度內部控制自我評價報告》及《搜于特:內部控制規則落實自查表》。獨立董事就《公司2019年度內部控制自我評價報告》發表的獨立意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:獨立董事關于相關事項的獨立意見》。 http://www.fyeahblog.com/xuangujiqiao/177353.html

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