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云南銅業股份有限公司關于召開2018年第一次臨時股東大會的通 知

發布時間:2020年05月14日 06:14 來源:網絡搜索 手機版

證券代碼:000878?????????????證券簡稱:云南銅業?????????????公告編號:2017-092

云南銅業股份有限公司

關于召開2018年第一次臨時股東大會的通?知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、召開會議基本情況

(一)股東大會屆次:2018年第一次臨時股東大會

(二)會議召集人:云南銅業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會

(三)會議召開的合法、合規性:經2017年12月28日召開的公司第七屆董事會第二十次會議審議通過,同意召開公司2018年第一次臨時股東大會(董事會決議公告已于2017年12月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上披露)。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

(四)會議召開日期和時間:

現場會議召開時間為:2018年1月16日下午14:40。

網絡投票時間為:2018年1月15日-2018年1月16日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2018年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2018年1月15日15:00?至2018年1月16日15:00期間的任意時間。

(五)會議召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://www.cninfo.com.cn)向流通股股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種表決方式,同一表決權出現重復表決的以第一次有效表決結果為準。

(六)會議的股權登記日:2018年1月11日

(七)出席對象:

1、在2018年1月11日持有公司股份的普通股股東或其代理人;于2018年1月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

根據深圳證券交易所股票上市規則及公司章程的相關規定,關聯股東需對本次股東大會審議如下議案進行回避表決:

議案一:審議《云南銅業股份有限公司關于2017年追加日常關聯交易預計的議案》。

在本次股東大會上對上述議案進行回避表決的關聯股東,不可接受其他股東委托進行投票。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員

(八)現場會議地點:云南省昆明市人民東路111號公司辦公樓11樓會議室

二、會議審議事項

(一)本次股東大會審議的事項已由公司董事會、監事會審議通過,現提交公司股東大會審議,具有合法性和完備性。

(二)本次股東大會審議的事項有:

1.審議《云南銅業股份有限公司關于2017年追加日常關聯交易預計的議案》。

(三)上述審議事項披露如下:

上述審議事項已經公司第七屆董事會第二十次會議和第七屆監事會第十六次會議審議通過,詳細內容見刊登于2017年12月29日披露的《云南銅業股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議公告》、《云南銅業股份有限公司第七屆監事會第十六次會議決議公告》、《云南銅業股份有限公司關于2017年追加日常關聯交易預計的公告》。

三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼示例表

四、會議登記事項

1、登記時間:2018年1月12日上午8:30—11:30,下午13:30—

17:30

2、登記地點:云南省昆明市人民東路111號董事會辦公室(602室) http://www.fyeahblog.com/mingcijieshi/181414.html

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