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來源:網絡搜索 2020-05-14 06:12

 單位:萬元

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 在本次公開發行可轉債的募集資金到位之前,公司將根據項目需要以自籌資金進行先期投入,并在募集資金到位之后,依相關法律法規的要求和程序對先期投入資金予以置換。

 若本次公開發行可轉債募集資金總額扣除發行費用后的募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入總額,公司可根據項目的實際需求,按照相關法規規定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整,不足部分由公司自籌解決。

 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

 18. 募集資金存管

 公司已經制定《募集資金管理制度》。本次發行的募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶中,具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。

 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

 19. 擔保事項

 本次可轉債由公司實際控制人郭倍華、劉少云、韓丹提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。擔保的范圍包括本期可轉債本金及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他依據法律、法規和相關規章應由擔保人支付的合理費用,擔保的受益人為全體可轉換公司債券持有人。

 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

 20. 本次發行可轉換公司債券方案的有效期限

 公司本次公開發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月,自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

 本議案尚需提交公司股東大會逐項審議,并經中國證監會核準后方可實施,且最終以中國證監會核準的方案為準。

 (三)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》

 本議案的具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《僑銀環?萍脊煞萦邢薰竟_發行可轉換公司債券預案》。

 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

 本議案尚需提交公司股東大會審議。

 (四)審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

 根據《上市公司證券發行管理辦法》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》等法律法規及規范性文件的相關規定,公司經過對前次募集資金使用情況的核實,編制了《僑銀環?萍脊煞萦邢薰厩按文技Y金使用情況報告》。

 華興會計師事務所(特殊普通合伙)對公司前次募集資金使用情況進行了審驗,出具了《關于僑銀環?萍脊煞萦邢薰厩按文技Y金使用情況的鑒證報告》(華興所(2020)審核字GD一105號)。

 具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《僑銀環?萍脊煞萦邢薰厩按文技Y金使用情況報告》以及《關于僑銀環?萍脊煞萦邢薰厩按文技Y金使用情況的鑒證報告》。

 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

 本議案尚需提交公司股東大會審議。

 (五)審議通過《關于公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

 本議案具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《僑銀環?萍脊煞萦邢薰娟P于公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

 本議案尚需提交公司股東大會審議。

 (六)審議通過《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》

 根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)和中國證券監督管理委員會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)的相關要求,公司就本次可轉換公司債券發行對普通股股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析,并結合實際情況提出了填補回報的相關措施,公司全體董事、高級管理人員以及控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了相關承諾。

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