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佰奧智能:國浩律師(南京)事務所關于公司首次公開發行股票并上市之法律意見書(54)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:35


限公司自動化商務主管;2007年7月至2015年12月,任佰奧有限銷售部經理。

現任本公司副總經理。

(4) 陳發添先生:1971年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學
歷。1994年7月至1997年10月,任廣西南寧市通用機械廠裝配車間技術員;1997年11月至2004年4月,歷任富弘精密組件(深圳)有限公司自動化課機構
工程師、副課長;2004年5月至2010年4月,任昆山市德來福工業自動化有限
公司工程經理、總工程師;2010年5月至2011年2月,任上海煦泰精密機械有
限公司常務副總經理;2011年3月至今,任公司副總經理。

(5) 錢明先生:1981年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。

2003年7月至2007年3月,任富弘精密組件(昆山)有限公司機械工程師;2007年3月至2015年12月,任佰奧有限產品部經理,F任本公司副總經理。

經本所律師核查認為:上述人員的任職資格符合《公司法》及《公司章程》
的規定,不存在《公司法》規定不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情
形,不存在最近24個月內受到中國證監會行政處罰或者被采取證券市場禁入措

施的情形,不存在重大違法違規行為。

(二) 發行人董事、監事和高級管理人員變更情況如下:
1、 發行人董事變更情況
2015年12月21日,發行人召開創立大會暨第一次股東大會選舉肖朝蓬、
朱莉華、劉團林、莊華鋒、史春魁為公司首屆董事會董事。

2017年9月29日,發行人召開2017年第五次臨時股東大會增選湯如洋為
發行人董事,選舉劉軍、原有學、夏先鋒為發行人獨立董事。

2018年11月30日,發行人召開2018年第六次臨時股東大會,由于公司第
一屆董事會即將屆滿,會議選舉肖朝蓬、朱莉華、莊華峰、劉團林、湯如洋、史
春魁為公司第二屆董事會董事,選舉原有學、劉軍、夏先鋒為公司第二屆董事會
獨立董事。

2、 發行人監事變更情況
2015年12月17日,發行人職工大會選舉張曙光為公司首屆監事會職工監
事。

2015年12月21日,發行人召開創立大會暨第一次股東大會,選舉劉繼榮、
王守明為公司監事。

2017年9月29日,發行人召開2017年第五次臨時股東大會,由于監事王
守明因個人原因辭去監事職務,選舉曹斌為公司監事。

2018年7月24日,發行人召開2018年第四次臨時股東大會,由于監事曹
斌因個人工作變動調整原因辭去監事職務,選舉覃德勇為公司監事。

2018年11月30日,發行人召開2018年第六次臨時股東大會,由于公司第
一屆監事會即將屆滿,會議選舉張曙光、劉繼榮、覃德勇為公司第二屆監事會監
事。

3、 發行人高級管理人員變更情況
2015年12月21日,公司召開第一屆董事會第一次會議,聘任肖朝蓬為公
司總經理、朱莉華為公司董事會秘書。根據總經理提名,聘任陳發添、錢明、朱
莉明為公司副總經理,聘任朱莉華為公司財務負責人。

2017年9月13日,公司召開第一屆董事會第十二次會議,根據總經理提名,
聘任朱莉華為公司副總經理。

2018年11月30日,公司召開第二屆董事會第一次會議,聘任肖朝蓬為公

司總經理、朱莉華為公司董事會秘書。根據總經理提名,聘任朱莉華、陳發添、
錢明、朱莉明為公司副總經理,聘任朱莉華為公司財務負責人。

綜上所述,本所律師認為:報告期內,發行人董事、監事、高級管理人員的
變化主要系因發行人完善公司治理結構所致,發行人董事、監事、高級管理人員
沒有發生重大變更。上述人員的變更符合《公司法》等法律、法規和規范性文件
及發行人公司章程的有關規定,履行了必要的手續,上述人員變更真實、合法、

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