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佰奧智能:國浩律師(南京)事務所關于公司首次公開發行股票并上市之法律意見書(41)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:35


東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、
委托理財、關聯交易、銀行貸款等事項。

2、 發行人《獨立董事工作制度》對關聯交易決策規定的主要內容如下:
《獨立董事工作制度》第十六條規定:需要提交股東大會審議的關聯交易應
當由獨立董事認可后,提交董事會討論。獨立董事在作出判斷前,可以聘請中介
機構出具獨立財務顧問報告。

3、 發行人《關聯交易管理制度》對關聯交易決策進行了詳細的規定,主要
涉及關聯人和關聯交易的范圍、關聯交易的決策程序、關聯交易的回避表決、關
聯交易的定價、關聯交易的信息披露、關聯交易的監督管理等。

(五) 發行人與關聯方間不存在同業競爭問題
經本所律師核查,截至本法律意見書出具日,上述關聯方所實際從事的主營
業務,均不包含與公司相同或相似的業務,不存在同業競爭關系。

(六) 避免同業競爭的措施
為避免未來可能產生同業競爭,發行人控股股東及實際控制人出具了《關于
避免同業競爭的承諾函》,主要內容如下:
1、 截止承諾函出具之日,不存在其本人可控制的其經營的業務可能會與公

司經營的業務構成同業競爭的企業。

2、 其本人不會向其他在業務上與發行人相同、類似或在任何方面構成競爭
的公司、企業、個人提供專有技術或提供銷售渠道、客戶信息等商業秘密。

3、 在公司本次發行及上市以后,其本人將不會通過自己或可控制的其他企
業,從事與公司業務相同或相似的業務。如有該類業務,其所產生的收益歸公司
所有。

4、 如將來出現其本人所投資的全資、控股企業從事的業務與公司構成競爭
的情況,其本人同意通過有效方式將該等業務納入公司經營或采取其他恰當的方
式以消除該等同業競爭;公司有權隨時要求其本人出讓在該等企業中的全部股
份,其本人給予公司對該等股份的優先購買權,并將盡最大努力促使有關交易的
價格是公平合理的。

5、 如違反上述承諾,其本人愿意承擔由此產生的全部責任,充分賠償或補
償由此給公司造成的所有直接或間接損失。其本人以當年度以及以后年度發行人
利潤分配方案中其本人享有的利潤分配作為履約擔保,且若其本人未履行上述賠
償義務,則在履行承諾前,所持的發行人股份不得轉讓。

6、 該承諾函自簽署之日起生效,上述承諾在其本人對公司擁有直接或間接
的控制權期間持續有效,且不可變更或撤銷。

本所律師認為,上述承諾函一經作出即具有法律效力,對發行人實際控制人
具有法律約束力。如有違反并因此給發行人造成損失的,發行人實際控制人將承
擔法律責任。

本所律師認為,公司控股股東、實際控制人已采取有效措施或承諾,避免與
公司的同業競爭。上述關于避免同業競爭承諾內容合法有效,有利于避免控股股
東、實際控制人控制的其他企業與公司發生同業競爭,有利于維護公司全體股東
的利益。如有違反并因此給發行人造成損失的,發行人實際控制人肖朝蓬將承擔
法律責任。

(七) 發行人對有關關聯交易和同業競爭事宜的信息披露
經本所律師審查,發行人本次公開發行股票的申報材料、《招股說明書》(申
報稿)、《審計報告》等,均已對有關關聯方、關聯關系和重大關聯交易的內容、
金額和是否存在同業競爭及避免同業競爭的協議或措施予以了充分的披露。發行
人所披露的關聯交易與同業競爭的信息是真實、準確和完整的,不存在重大遺漏

或重大隱瞞。


十、 發行人的主要財產
本所律師依據《證券法》、《公司法》、《創業板管理辦法》、《業務管理辦法》、

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