原標題：唐山冀東水泥股份有限公司第八屆董事會第三十一次會議決議公告
證券代碼：000401?????????證券簡稱：冀東水泥?????????公告編號：2020-043
唐山冀東水泥股份有限公司
第八屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）于?2020年5月12日以通訊方式召開第八屆董事會第三十一次會議，本次會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。會議由董事長孔慶輝先生召集并主持，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議對所列議案進行了審議，經表決形成如下決議：
審議并通過《關于確認公司2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司子公司關聯交易的議案》
公司于2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱海螺水泥）控股子公司發生了“銷售產品及材料”、“采購設備備件及材料”等交易共計419,037,714.83元。截至2017年4月28日，海螺水泥為持有公司5%以上股份的股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（四）項及第10.1.6條第（二）項的規定，海螺水泥及其控股子公司為公司關聯方，上述期間的交易構成關聯交易。
表決結果：八票同意????零票反對????零票棄權
具體內容詳見本公司于2020年5月13日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的《關于確認2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司關聯交易的公告》。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2020年5月13日
證券代碼：000401??????????證券簡稱：冀東水泥?????????公告編號：2020-044
唐山冀東水泥股份有限公司關于確認2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）近期經自查發現，公司于2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱海螺水泥）控股子公司發生了“采購設備備件及材料”、“銷售產品及材料”等交易共計419,037,714.83元。截至2017年4月28日，海螺水泥為持有公司5%以上股份的股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（四）項及第10.1.6條第（二）項的規定，海螺水泥及其控股子公司為公司關聯方，上述期間的交易構成關聯交易。
2020年5月12日，公司召開第八屆董事會第三十一次會議，審議通過《關于確認公司2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司子公司關聯交易的議案》，表決結果八票同意、零票反對、零票棄權。本次確認的關聯交易已取得公司獨立董事的事前認可，獨立董事對該議案發表了獨立意見。
公司在上述期間與該關聯人的交易均未超過公司2016年12月31日、2017年12月31日和2019年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產的5%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次確認的關聯交易無需提請公司股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
（二）關聯交易明細
單位：人民幣元
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二、關聯方基本情況
關聯方名稱：安徽海螺水泥股份有限公司
統一社會信用代碼：9134020014949036XY
法定代表人：高登榜
注冊資本：529,930.2579萬元
公司類型：其他股份有限公司(上市)
住所：安徽省蕪湖市文化路39號