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佰奧智能:國浩律師(南京)事務所關于公司首次公開發行股票并上市之法律意見書(50)

發布時間:2020年05月14日 06:35 來源:網絡搜索 手機版


1、 增資
報告期內,發行人共進行了5次增資,詳見本法律意見書第二節第七部分“發
行人的股本及演變”。

2、 對外投資
報告期內,發行人共進行了4次對外投資,詳見本法律意見書第二節第九部

分“發行人的關聯交易及同業競爭”。

本所律師經核查相關增資協議、總經辦、董事會、股東大會決議后認為,發
行人上述增資、對外投資均已履行必要的法律手續,發行人上述增資、對外投資
符合法律、法規和規范性文件的規定。

(二) 經本所律師核查,發行人本次發行并上市無任何擬進行資產置換、資產
剝離、資產出售或收購的行為。


十三、 發行人的章程制定與修改
本所律師依據《證券法》、《公司法》、《創業板管理辦法》、《業務管理
辦法》、《執業規則》等有關法律、法規和中國證監會的有關規定,按照律師行
業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,以事實為依據,以法律為準
繩,對發行人下列材料進行查驗:
1、 佰奧有限及發行人章程的制定及歷次章程修訂文件,以及相關工商備
案文件;
2、 發行人目前有效的《公司章程》和上市后適用的《公司章程(草案)》。

就發行人章程的制定與修改情況,本所律師通過書面審查了包括但不限于
上述有關文件原件并制作了影印副本,并對發行人目前有效的《公司章程》和上
市后適用的《公司章程(草案)》的有關內容與《上市公司章程指引》和《上市
公司治理準則》等相關制度進行了比對核查等方式進行了查驗。

本所律師通過上述查驗后發表本項法律意見。

(一) 截至本法律意見書出具日,發行人《章程》及《章程(草案)》的制定
及修改情況如下:
1、 2015年1月20日,公司因股權轉讓事宜召開股東會,并修改公司章程;
2、 2015年1月27日,公司因增資事宜召開股東會,并修改公司章程;
3、 2015年3月31日,公司因住所變更事宜召開股東會,并修改公司章程;
4、 2015年6月19日,公司因經營范圍變更事宜召開股東會,并修改公司
章程;
5、 2015年12月21日,公司召開創立大會暨第一次股東大會,會議審議通
過了股份公司新章程;
6、 2016年2月15日,公司因增資事宜召開股東大會,并修改公司章程;

7、 2017年4月21日,公司因股票定向發行事宜召開股東大會,并修改公
司章程;
8、 2017年8月23日,公司因轉增股本事宜召開股東大會,并修改公司章
程;
9、 2017年9月29日,公司因董事增選及選舉獨立董事事宜召開股東大會,
并修改公司章程;
10、 2018年5月22日,公司因修訂《股東大會議事規則》等相關管理制度
召開股東大會,并修改公司章程;
11、 2018年10月24日,公司因注冊地址變更及審議本次發行申報事項召
開股東大會,并修改公司章程,同時審議通過了上市后施行的《章程(草案)》;
12、 2018年11月30日,公司因董事會、監事會換屆選舉及《公司法》修
改召開股東大會,并修改公司章程及《章程(草案)》。

發行人《章程》及《章程(草案)》的上述制定,均由出席股東大會的股東
所持表決權的三分之二以上通過,發行人公司章程的制訂均已履行法定程序,并
在工商行政管理部門辦理了備案登記手續。

(二) 經本所律師核查,發行人《章程》及《章程(草案)》規定了股東的各
項權利,包括表決權、知情權、股東大會召集權、股東訴訟權等。發行人《章程》
及《章程(草案)》未對股東依法行使權利進行任何限制,充分保護了股東(特
別是中小股東)的權利。

本所律師認為,發行人《章程》及《章程(草案)》的內容符合《公司法》 http://www.fyeahblog.com/kaihurumen/181481.html

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