板上市。本所律師根據《公司法》、《證券法》、《創業板管理辦法》等法律、法規
和規范性文件的規定，對發行人是否符合發行上市條件逐條進行了核查：
(一) 發行人本次發行并上市屬股份有限公司首次公開發行股票并上市。

(二) 發行人本次發行并上市符合《公司法》規定的相關條件。

1、 根據發行人2018年第五次臨時股東大會審議通過的本次發行并上市的
決議、發行人《章程（草案）》以及發行人編制的《招股說明書》（申報稿），
發行人本次發行的股份為人民幣普通股，每股的發行條件和價格相同，與發行人
設立時已發行的普通股具有同等權利，發行人本次發行公平、公正，符合《公司
法》第一百二十六條的規定。

2、 根據發行人2018年第五次臨時股東大會會議文件，該次會議已就本次發
行并上市作出決議（詳見本法律意見書第二節第一部分“本次發行并上市的批準
和授權”），符合《公司法》第一百三十三條的規定。

(三) 發行人本次發行并上市符合《證券法》規定的相關條件。

1、 經本所律師核查發行人股東大會、董事會、監事會會議文件及相關公司
治理制度文件：
(1) 發行人已按照《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及發行人《章
程》的規定，建立健全股東大會、董事會、監事會等公司治理機構，并制定了相
應的議事規則，發行人董事會下設審計委員會等專門委員會，并制定了相應的工
作細則；
(2) 發行人董事（包括獨立董事）、非職工代表監事均由股東大會選舉產生，
發行人職工代表監事由發行人職工代表大會民主選舉產生，發行人總經理、副總
經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員均由董事會聘任；
(3) 發行人設置了董事會辦公室、行政管理部、項目管理部、品質保證部、
研發部、銷售部、產品部、生產部、采購部、財務部、內部審計部等部門；
(4) 發行人制訂了《獨立董事工作制度》、《董事會秘書工作細則》、《關

聯交易管理制度》、《對外擔保管理制度》、《重大經營與投資決策管理制度》、
《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董
事會提名委員會工作細則》、《董事會戰略委員會工作細則》等公司治理制度。

本所律師認為：發行人具有規范的法人治理結構及完善的內部管理制度，具
備健全且運行良好的組織機構，相關機構和人員能夠依法履行職責，符合《證券
法》第十三條第一款第（一）項“具備健全且運行良好的組織機構”之股票發行
條件的規定。

2、 經本所律師核查，并參考華普天健出具的標準無保留意見《審計報告》，
發行人2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月歸屬于母公司所有者
的凈利潤（凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為677.18
萬元、2,397.37萬元、3,281.05萬元和2,099.38萬元。發行人具有持續盈利能力，
財務狀況良好，符合《證券法》第十三條第一款第（二）項“具有持續盈利能力，
財務狀況良好”之股票發行條件的規定。

3、 根據發行人的陳述并經本所律師核查，同時參考華普天健出具的標準無
保留意見《審計報告》和《內控鑒證報告》，發行人最近三年財務會計文件無虛
假記載，無重大違法行為，符合《證券法》第十三條第一款第（三）項“最近三
年財務會計文件無虛假記載，無其他重大違法行為”和第五十條第一款第（四）
項“公司最近三年無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載”之股票發行條件
的規定。

4、 發行人本次發行前股本總額為3,694.179萬元，不少于3,000萬元，符
合《證券法》第五十條第一款第（二）項“公司股本總額不少于人民幣三千萬元” http://www.fyeahblog.com/kaihurumen/181481.html