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唐山冀東水泥股份有限公司第八屆董事會第三十一次會議決議公告

發布時間:2020年05月14日 06:32 來源:網絡搜索 手機版

原標題:唐山冀東水泥股份有限公司第八屆董事會第三十一次會議決議公告

證券代碼:000401?????????證券簡稱:冀東水泥?????????公告編號:2020-043

唐山冀東水泥股份有限公司

第八屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)于?2020年5月12日以通訊方式召開第八屆董事會第三十一次會議,本次會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人。會議由董事長孔慶輝先生召集并主持,本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議對所列議案進行了審議,經表決形成如下決議:

審議并通過《關于確認公司2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司子公司關聯交易的議案》

公司于2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡稱海螺水泥)控股子公司發生了“銷售產品及材料”、“采購設備備件及材料”等交易共計419,037,714.83元。截至2017年4月28日,海螺水泥為持有公司5%以上股份的股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(四)項及第10.1.6條第(二)項的規定,海螺水泥及其控股子公司為公司關聯方,上述期間的交易構成關聯交易。

表決結果:八票同意????零票反對????零票棄權

具體內容詳見本公司于2020年5月13日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布的《關于確認2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司關聯交易的公告》。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會

2020年5月13日

證券代碼:000401??????????證券簡稱:冀東水泥?????????公告編號:2020-044

唐山冀東水泥股份有限公司關于確認2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易基本情況

(一)關聯交易概述

唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)近期經自查發現,公司于2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡稱海螺水泥)控股子公司發生了“采購設備備件及材料”、“銷售產品及材料”等交易共計419,037,714.83元。截至2017年4月28日,海螺水泥為持有公司5%以上股份的股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(四)項及第10.1.6條第(二)項的規定,海螺水泥及其控股子公司為公司關聯方,上述期間的交易構成關聯交易。

2020年5月12日,公司召開第八屆董事會第三十一次會議,審議通過《關于確認公司2017年度和2018年1-4月份與安徽海螺水泥股份有限公司子公司關聯交易的議案》,表決結果八票同意、零票反對、零票棄權。本次確認的關聯交易已取得公司獨立董事的事前認可,獨立董事對該議案發表了獨立意見。

公司在上述期間與該關聯人的交易均未超過公司2016年12月31日、2017年12月31日和2019年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產的5%,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,本次確認的關聯交易無需提請公司股東大會審議批準,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

(二)關聯交易明細

單位:人民幣元

二、關聯方基本情況

關聯方名稱:安徽海螺水泥股份有限公司

統一社會信用代碼:9134020014949036XY

法定代表人:高登榜

注冊資本:529,930.2579萬元

公司類型:其他股份有限公司(上市)

住所:安徽省蕪湖市文化路39號 http://www.fyeahblog.com/kaihurumen/181468.html

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