原標題:云南白藥:第九屆監事會2020年第三次會議決議公告

股票代碼：000538 股票簡稱：云南白藥 公告編號：2020-35
債券代碼：112229 債券簡稱：14白藥01
債券代碼：112364 債券簡稱：16云白01

云南白藥集團股份有限公司
第九屆監事會2020年第三次會議決議公告

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虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


云南白藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“云南白藥”）
第九屆監事會2020年第三次會議（以下簡稱“會議”）于2020年4月21日以
通訊表決方式召開，本次會議通知于2020年4月14日以書面、郵件或傳真
方式發出，應出席監事6名，實際出席監事6名。本次會議的召集、召開程
序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》的
相關規定，會議合法有效。會議審議通過如下議案：
一、審議通過《關于向2020年股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權
（首批授予部分）的議案》
經審核，公司監事會認為：
1、本次授予的激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《2020
年股票期權激勵計劃（草案）》規定的激勵對象條件。

2、本次授予的激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規

定的不得成為激勵對象的情形。本次授予的激勵對象中無獨立董事、監事、
單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、
子女。本次授予的激勵對象主體資格合法、有效，符合獲授股票期權的條件。

3、本次授予的激勵對象人員名單與公司2019年度股東大會批準的股票
期權激勵計劃中的激勵對象相符。公司和本次授予的激勵對象均未發生不得
授予股票期權的情形。

4、本次激勵計劃已經按照相關要求履行了必要的審批程序，首批授予部
分的授予條件已成就，董事會確定2020年4月21日為本次授予的授予日，
符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《2020年股票期權激勵計劃（草案）》
中關于授予日的規定。

公司監事會同意以2020年4月21日為本次授予的授予日，向符合條件
的690名激勵對象授予1700萬份股票期權。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告


云南白藥集團股份有限公司
監 事 會
2020年4月21日


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