青島海爾股份有限公司2019年第一次債券持有人會議決議公告

中國證券報

股票簡稱：青島海爾????股票代碼：600690????編號：臨2019-032

轉債簡稱：海爾轉債????轉債代碼：110049

青島海爾股份有限公司

2019年第一次債券持有人會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等相關法律法規以及《青島海爾股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《青島海爾股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》（以下簡稱“《會議規則》”）的相關規定，青島海爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月29日召開“海爾轉債”2019年第一次債券持有人會議（以下簡稱“本次債券持有人會議”）。本次債券持有人會議相關情況如下：

一、?召開會議的基本情況

1、?會議召集人：公司董事會

2、?會議時間：2019年5月29日（星期三）下午15：00

3、?會議地點：青島市嶗山區海爾路1號海爾工業園海爾大學A108室

4、?會議召開和投票方式：會議采取現場與通訊相結合的方式召開，投票采取記名方式表決

5、?債權登記日：2019年5月21日

6、?會議主持人：董事會秘書明國珍

7、?本次會議的內容及召集、召開方式、程序均符合法律、法規及《募集說明書》的規定。

二、?會議出席情況

出席本次債券持有人會議的債券持有人及委托代理人共75人，代表本期未償還的債券共計6，062，140張（面值人民幣100元/張），占公司可轉換公司債券發行總數的20.16%。

此外，公司監事、部分高級管理人員及見證律師列席了本次債券持有人會議。

三、?會議審議議案及表決情況

本次債券持有人會議以記名投票表決方式審議并通過了《青島海爾股份有限公司關于變更部分可轉換募集資金投資項目的議案》。

表決結果：同意6，062，140張，占出席本次債券持有人會議的有效表決權債券總數的100.00%；反對0張，占出席本次債券持有人會議的有效表決權債券總數的0.00%；棄權0張，占出席本次債券持有人會議的有效表決權債券總數的0.00%。

四、?律師見證情況

本次債券持有人會議經北京市金杜律師事務所律師見證并出具了《北京市金杜律師事務所關于青島海爾股份有限公司2019年第一次可轉換債券持有人會議的法律意見書》，結論意見如下：公司本次債券持有人會議的召集、召開、出席本次債券持有人會議的人員資格和召集人資格符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規以及《募集說明書》、《會議規則》的規定；本次債券持有人會議的表決程序和表決結果合法、有效。

五、?備查文件

1、?青島海爾股份有限公司2019年第一次債券持有人會議決議；

2、?北京市金杜律師事務所關于青島海爾股份有限公司2019年第一次債券持有人會議的法律意見書。

特此公告。

青島海爾股份有限公司董事會

2019年5月29日

股票簡稱：青島海爾????股票代碼：600690??編號：臨2019-033

轉債簡稱：海爾轉債????轉債代碼：110049

青島海爾股份有限公司

核心員工持股計劃額度分配及權益歸屬的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島海爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近期辦理了員工持股計劃權益歸屬相關事宜。具體如下：

一、公司第二期、第三期員工持股計劃情況 http://www.fyeahblog.com/chaogumoni/181413.html