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申 萬 宏 源 集 團 股 份 有 限 公 司關于召開2019年度股東大會的通知

發布時間:2020年05月08日 03:28 來源:網絡搜索 手機版

原標題:申 萬 宏 源 集 團 股 份 有 限 公 司關于召開2019年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據申萬宏源集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第五十次會議決議,同意召開2019年度股東大會,授權董事長儲曉明先生根據本公司實際情況,按照法律法規及《公司章程》的相關規定確定2019年度股東大會的具體召開時間,F將會議有關事項通知如下:

一、召開會議基本情況

1.股東大會屆次:本次股東大會是公司2019年度股東大會。

2.會議召集人:本公司董事會。本公司第四屆董事會第五十次會議審議決議授權召開本次會議。

3.董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司《章程》的規定。

4.會議召開時間:

(1)現場會議召開時間:2020年6月23日(星期二)14:30。

(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2020年6月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2020年6月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5.會議召開方式及表決方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6.會議股權登記日:2020年6月17日(星期三)。

7.會議出席對象

(1)于股權登記日2020年6月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股全體股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書請見附件1)。

H股股東登記及參會事項請參見公司在香港聯合交易所有限公司披露易網站http://www.hkexnews.hk發布的2019年度股東大會通告及其他相關文件。

根據深圳證券交易所股票上市規則及公司章程的相關規定,關聯/連股東需對本次股東大會議案6及議案7進行回避表決(回避情況詳見以下二、6、7所述,披露情況詳見2020年3月28日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的第四屆董事會第五十次會議決議公告及相關公告。

在本次股東大會上對議案6、議案7回避表決的關聯/連股東,不可接受其他股東委托進行投票。

(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師及邀請的其他人員。

8.現場會議召開地點:北京市西城區太平橋大街19號公司會議室。

二、會議審議事項

1.《關于審議〈公司2019年度董事會工作報告〉的議案》

2.《關于審議〈公司2019年度監事會工作報告〉的議案》

3.《關于審議〈公司2019年度財務決算報告〉的議案》

4.《關于公司2019年度利潤分配方案的議案》

5.《關于審議〈公司2019年年度報告〉的議案》

6.《關于預計2020年度日常關聯交易的議案》(逐項表決)

審議本關聯交易事項議案時,與該等關聯交易有利害關系的股東將分別回避該議案中關聯事項的表決。中央匯金投資有限責任公司、中國建銀投資有限責任公司對與中國建銀投資有限責任公司及其所屬公司發生的日常關聯交易事項回避表決(議案6.01),上海久事(集團)有限公司對與上海久事(集團)有限公司發生的日常關聯交易事項回避表決(議案6.02),四川發展(控股)有限責任公司、中國光大集團股份公司、上海汽車資產經營有限公司對與其他關聯方發生的日常關聯交易事項回避表決(議案6.03)。 http://www.fyeahblog.com/chaogumoni/180104.html

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